证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2022-128 厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年12月30日（星期五）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年 12月 30日（现场股东大会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年 12月 30日（现场股东大会召开当日）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室。
4、会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由公司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
5、会议出席情况：
| 1、出席会议的股东和股东代表人数(人) | 44 |
| 其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人) | 18 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数(人) | 26 |
| 2、出席会议的股东代表公司有表决权的股份数（股） | 380,198,533 |
| 其中：出席现场会议的股东代表公司有表决权的股份数（股） | 378,348,506 |
| 通过网络投票的股东代表公司有表决权的股份数（股） | 1,850,027 |
| 3、出席会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.2997% |
| 其中：出席现场会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.0695% |
| 通过网络投票的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.2302% |
公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：
（1）公司现任董事9人，全部出席了本次会议。
（2）公司现任监事3人，全部出席了本次会议。
（3）公司董事会秘书高碧梅出席了本次会议。
（4）公司党委代表、高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 379,145,333 | 99.7230% | 1,044,500 | 0.2747% | 8,700 | 0.0023% |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 13,707,365 | 92.8648% | 1,044,500 | 7.0763% | 8,700 | 0.0589% |
2、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 379,143,253 | 99.7224% | 1,046,580 | 0.2753% | 8,700 | 0.0023% |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 13,705,285 | 92.8507% | 1,046,580 | 7.0904% | 8,700 | 0.0589% |
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2022年 12月 30日
